沁水警方成功打掉一个广西宾阳籍电信诈骗团伙
发布时间:2019-09-29 11:26:07
 

危难时候见真情,生死关头知勇气。在你遇到紧急情况时,还有几位朋友能出手相救,一个电话就能将钱打到你的卡上,你是不是觉得很幸运呢?在今天,能有这样的朋友在是不是难能可贵呢?这才是真正患难见真情。但是你所救急的朋友不是朋友,而是骗子,你是不是也会十分气愤呢,这种真情一旦被骗子利用,你以后是否还会相信真情,是否还会出手相救?骗子,骗走的不仅是金钱,有时候骗走的还有真情和友谊,骗子可恨至极!

6月13日公安部部署全国公安机关集中开展“云剑”行动以来,围绕坚决打击电信网络诈骗、坚决打击民族资产解冻类诈骗、坚决打击“套路贷”犯罪,沁水警方高度重视,将开展“云剑”行动作为新中国成立70周年大庆安保工作重要内容,发起集中打击攻势,聚焦多发的侵害人民群众财产的“小案”,把打击犯罪的触角延伸向更广大领域,专案组民警冒酷暑、克服重重困难,取得了重大战果。破获系列电信诈骗案件20余起,摧毁了广西宾阳籍冒充好友网络电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案资金40余万元。

2019年6月17日,沁水端氏镇居民商某接到好闺蜜高某的求救,称到日本旅游,电话和银行转账受到限制,急需预订回国机票,被骗38800元。

案件发生后,沁水警方高度重视,立即成立了由刑侦、网安、技侦、图侦等部门民警组成的专案组,全力展开侦破。专案组分析,这是典型的冒充好友的诈骗,前几年我局曾破获类似案件,犯罪嫌疑人均在宾阳抓获,专案组民警随即准备前往宾阳展开工作。

“诈骗”似乎成了“这些人”通往“幸福生活”的捷径!

通过被骗资金流向调查发现,被骗资金于被骗后14分钟就在广东省惠州市博罗县园洲镇的一个ATM机上被取走。

博罗县和宾阳县相距800余公里,不可能在短时间内从宾阳到达博罗县,专案组分析诈骗窝点很可能在广东,专案组民警立即赶往广东开展工作。

沁水警方成功打掉一个广西宾阳籍电信诈骗团伙,破获案件20余起

沁水警方成功打掉一个广西宾阳籍电信诈骗团伙,破获案件20余起

(取款人全程用口罩遮脸,无法辨认)

经过侦查,8月9日,宾阳和惠州两路民警,同时行动,进行了第一次集中抓捕,黄某生、黄某昌、黄某、黄某杰等五人被抓。

沁水警方成功打掉一个广西宾阳籍电信诈骗团伙,破获案件20余起

经过突审,犯罪嫌疑人供述了实施诈骗的人员黄某锋、黄某朋。该二人仍在东莞活动,获知黄某生等人被抓后,早已转移窝点,不知去向......

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专案组民警再次前往东莞展开抓捕。通过顺线追踪、蹲点守候,8月21日,在东莞大朗镇一公寓内将正在作案的黄某朋、黄某锋以及黄某一举抓获,当场扣押大量笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具,捣毁了该电信诈骗团伙的窝点!

沁水警方成功打掉一个广西宾阳籍电信诈骗团伙,破获案件20余起

至此,该案犯罪嫌疑人全部归案!

文章结束前,先来看一下抓捕现场发来的照片

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忠于奉献,始于为民

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此刻我们都是“黑猫警长”

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专案组民警日夜兼程辗转广东、广西、贵州、海南、湖南五省十余县,战高温、冒酷暑,克服重重困难。共带破案件20余起,涉案金额40余万元。

缴获作案工具、赃款

沁水警方成功打掉一个广西宾阳籍电信诈骗团伙,破获案件20余起

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揭秘作案过程

搜集客户信息,购买作案工具

犯罪团伙组织分工明确,分别由操盘手(实施诈骗)、水房(转账)、车手(取款人)组成,该团伙在作案前通过网络购买号码、取款银行卡、作案手机、笔记本和VPN账号等工具。

实施诈骗

操盘手通过各种网站、微博等社交平台,专门搜索出国旅游的人员发布的朋友圈、好友动态、微博等,这些动态中一般都会并配上自己在景点或者和好友的照片,下面一定也会收到好友的评论或者点赞,操盘手就是在点赞、回复的人中来确定被骗对象,因为一般给朋友点赞或者回复的,都是认识或者有特定关系的。操盘手先将发布的照片下载,并设为事先购买到的号码的头像,开始添加被骗对象,被骗对象看到头像一般都会相信,然后骗子就会以在国外旅游,手机通话和银行转账受到限制,让被骗对象帮忙订机票为由来诈骗被害人,期间,为了进一步骗得被害人信任,还会向被害人索要银行账户,谎称先给被害人转账,回国后资金就会到账,并发送转账截图。然后一步一步会指挥被骗人将资金转入指定账户。

水房转账、车手提钱、分拆赃款


这时水房的人就会上场,如果资金超过20000元,自动取款机无法一天取出时,水房的就会将资金通过网银转到另外的银行卡,然后专用的作案手机通知车手取款,车手会事先拿到取款的银行卡,取款后立即将银行卡销毁。然后按照事先约定的比例分赃。

该团伙通过上述诈骗手段,先后向500多人实施诈骗,诈骗成功的20余起,诈骗金额达40余万元。

温馨提示:

骗子行骗手段繁多,让人防不胜防。但只要大家牢记一点:骗子无论使用什么手段,落脚点都会回到“钱”上,只要提到借钱、借银行卡、汇款、转账或借私人贵重物品的,一定要加倍小心,提高警惕。自己拿不定或不懂的事情,不要马上作出决定,三思而后行,及时与警方联系,寻求帮助。

来源:沁水刑侦